Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Şurası Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Ünitesi (FIU-MEXICO) ortasında kara para aklama, ilişkili öncül kabahatler ve terörizmin finansmanına ait finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek.
MASAK ile FIU-MEXICO ortasında imzalanan bahse ait mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna nazaran, iki ülkenin mali istihbarat üniteleri, şüphelenilen kara para aklama, irtibatlı öncül hatalar ve terörizmin finansmanına ait bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve tahlilinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun halde iş birliği yapacak.
Bu üniteler, mütekabiliyet unsuruna dayalı olarak, mevcut yahut elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri bizatihi ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.
Mutabakat muhtırası, mali istihbarat üniteleri ortasındaki iş birliğinin artırılmasını ve geliştirilmesini hedeflerken iki devleti milletlerarası hukukta bağlayan bir muahede kararında olmayacak.
Taleplerin vaktinde ve aktif yerine getirilebilmesi için mali istihbarat üniteleri, taleplerinde tahlili yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülkeyle potansiyel teması üzere bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı kontaklı bilgiler ile türel bilgilerin verilmesi için en üst düzeyde uğraş sarf edecek.