Avusturya’nın 15 Temmuz Cuma günü ABD’ye iade ettiği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz Utah eyaletinin Escort Suadiye Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıktı
Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine nazaran Utah 3 Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet’in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz ın yüzüne hakkındaki suçlamalar Suadiye Escort okundu
Kara para aklamak dolandırıcılık üzere suçlamalar yöneltilen Korkmaz hakkındaki tezleri kabul etmediğini söyledi
Hakim Sezgin Baran Korkmaz ın 21 Eylül de yapılacak duruşmada dava evrakının asıl hakimi Jill Parris’in Suadiye Escort Bayan karşısına çıkacağını açıkladı
Daha evvel mahallî saatle 15 30 da yapılacağı açıklanan duruşma Türkçe tercüman bulunamaması nedeniyle gecikmeli olarak başladı Duruşma sonrasında Korkmaz kalacağı cezaevine gönderildi
Sezgin Baran Korkmaz Avusturya dan ABD Adalet Bakanlığı nın kolluk gücü US Marshals vazifelilerinin eşliğinde evvel New York sonra da aktarmalı uçakla Salt Lake City e götürülmüştü
Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi Başsavcı Vekili Stuart M Goldberg Korkmaz’ın iadesinin sağlanmasının Amerikan halkını dolandırmaya çalışanları takip etmek yakalamak ya da iadesini sağlamak için milletlerarası ortaklarla birlikte çalışmanın ortak bir emeği olduğunu söylemişti
Bölge Başsavcısı Trina A Higgins Korkmaz’ı Amerikalı vergi mükellefleri ismine takip ettiklerini ve Utah’a ABD Bölge Mahkemesi’nde adaletin karşısını çıkmasını sağladıkları için Adalet Bakanlığı Vergi Kısmı çalışanlarını takdir ettiklerini belirtmişti
İddianamede neler yer alıyor
Korkmaz 1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı haksız bir formda vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı para transferi dolandırıcılığı argümanlarıyla suçlanıyor
Adalet Bakanlığı 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye nazaran Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth Utah ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu şahısların vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks konutlar ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi
Korkmaz ın ABD Vergi Dairesi nden IRS elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye de havayolu şirketi Borajet ilaç firması Biofarma şirketleri de satın aldıkları kaydedildi
Sahtekarlık yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıyeten Queen Anne isimli bir yat Türkiye de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları tez edildiği belirtildi
Yat satıldı
Adalet Bakanlığı 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan Queen Anne yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish in Ekim 2021 tarihli buyruğu uyarınca bu yılın başlarında 10 1 milyon dolara satıldığı kaydedildi
Korkmaz ın Türkiye ve Avrupa daki başka şirketleri ve mal varlıkları için de ABD nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı
Korkmaz ın hakkında hazırlanan iddianameye nazaran 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston ı kimi üst seviye hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini sav ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi
Ayrıca Korkmaz ın Kingston ve Termendzhyan a karşı devam eden ceza davasında federal casuslara yanlış beyanlarda bulunduğu Termendzhyan tarafından denetim edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere palavra söylediğinin savlar ortasında yer aldığı belirtildi