Thodex soruşturmasından Faruk Fatih Özer’in kardeşleri tutuklandı!

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İtimat Özer ve kardeşi Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu gözaltındaki 16 kuşkulu emniyetteki süreçlerinin akabinde Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilmişti.

9 KUŞKULU TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLMİŞTİ

Savcılıktaki süreçleri tamamlanan şüphelilerden Faruk Fatih Özer’in ağabeyi İnanç Özer ve kardeşi Serap Özer’in de ortalarında bulunduğu 9 kuşkulu “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” hatalarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Şüphelilerden 4’ü ise “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” kabahatlerinden yurt dışına çıkış yasağı biçiminde isimli denetim kararları uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmilti. Şüphelilerden 3’ü ise savcılıktaki sözlerinin akabinde hür bırakılmıştı.

6 KUŞKULU TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorguları tamamlanan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kardeşleri İtimat Özer ve Serap Özer’in de ortalarına olduğu 6 kuşkulu “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden tutuklandı.

‘ŞİRKETİN ZIMNÎ YÖNETİCİSİ OLDUĞU İSTİKAMETİNDE BEYANLAR…’

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şirkette çalışan öteki şüphelilerin tabirine nazaran, kuşkulu İtimat Özer’in şirket ile resmi bir bağı olmamasına karşın şirketin işleyişinde faal rol aldığını, şirketin bâtın yöneticisi olduğu tarafında beyanlar olduğunu, bir yurt içi kripto para borsasındaki hesabında yaklaşık 14 milyon 350 bin TL para giriş süreçlerinin tespit edildiğini, diğer bir yurt içi kripto para borsasındaki hesabında yaklaşık 8 milyon 552 bin 950 TL para girişi süreçleri tespit edildiğini, yurt içinde bulunan kripto para borsalarından 10 milyon TL fiyatında para transfer süreci yapıldığını belirtti.

Kuşkulu İnanç Özer’in kelam konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer’in kullandığımı beyan etse de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, çünkü hiç kimsenin bu kadar yüklü ölçülerde süreç yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olmayacağı münasebet gösterilerek, tutuklanmasına karar verildi.

‘ŞİRKETİN MUHASEBE VE FİNANS İŞLERİNDE FAAL ROL ALDIĞI’

Hakimlik, kuşkulu Serap Özer’in ise şirketin muhasebe ve finans işlerinde etkin rol aldığı tarafında beyanlar olduğunu, yurt dışı kripto para borsasındaki hesabında 2018-2021 yılları ortasında 125 milyon 560 bin TL pahasında kripto para giriş süreçlerinin tespit edildiği, şirketle hiçbir bağı olmadığını argüman eden bir kişinin hesabında bu derece yüksek bir meblağda süreç yapılmasının hayatın olağan akışına alışılmamış olduğunu münasebet göstererek tutuklanmasına karar verdi.

7 KUŞKULU HAKKINDA İSİMLİ DENETİM

Şüphelilerden 7’si hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı, imza atmak ve 30 bin TL teminat bedelini ödemek formunda isimli denetim kararları uygulanmasına kadar verildi.

62 KUŞKULU HÜR KALMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 34 kuşkulu savcılıktaki sözlerinin akabinde özgür kalmıştı.

6 kuşkulu hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, 28 kuşkulu hakkında yurt dışına çıkış yasağı halinde isimli denetim kararları uygulanmasına karar vermişti.

Sözcü