Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, 391 bin kişinin süreç yaptığı sistemi kapatarak kayıplara karıştı. Kayıtlar bilinemediği için vurgunun boyutları aşikâr değil lakin 300 milyon lira ile 2 milyar dolar ortasında sayılar söylem ediliyor.
Thodex’un kurucusu Faruk Fatih Özer’in sistemi kapatarak kayıplara karışması, 391 bin kişilik mağdur ordusunu yarattı. Thodex’teki vurgunun boyutu milyar dolarlarla tabir ediliyor. Parasının akıbetini bilmeyen yaklaşık 400 bin kişiyi yüzüstü bırakın kripto dolandırıcılığı skandalında birinci sinyal 19 Nisan Pazartesi günü verildi. “Dogecoin (DOGE) süreçlerinde kısa müddetli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” duyurusuyla başlayan oyalamalar peş peşe geldi.
EVVEL “6 SAATLİK BAKIM” DEDİ
Bu duyurunun çabucak akabinde 20 Nisan’da da “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son vakitlerde borsamızda yaşanan çekim problemleri nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın akabinde tüm problemleri gidermiş halde yine hizmetinizde olacağız” açıklamasını yaptı.
4-5 GÜN DUYURUSUYLA SKANDAL PATLAK VERDİ
Thodex’in işvereni Faruk Fatih Özer, 20 Nisan günü 6 saatlik bir bakım nedeniyle sistemi kapattığını duyurunca tedirginlik artmaya başladı. Lakin bu müddetin üzerinden saatlerce vakit geçmesine rağmen borsa açılmadı ve 21 Nisan’da ise Thodex’ten yeniden “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla yapılan üçüncü açıklamada ise bakım çalışmasının 4-5 gün süreceği duyurulunca büyük skandal patlak verdi.
MAĞDURLAR ADLİYELERE KOŞTU
Paralarını kaptıran yüzbinlerce kişi soluğu karakollarda ve adliyelerde aldı. 391 bin yatırımcıyı mağdur eden Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında şikayet yağarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden soruşturma başlattı.
Gelen şikâyetlerin akabinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis takımları şirketin Kadıköy’deki merkezinin bulunduğu Nida Kule’nin 16. katındaki ofisi bastı. İçeride kimseyi bulamayan polis grupları, ofiste ayrıntılı arama yaptı.
Türkiye’nin en çok süreç yapan 3. Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden süreç yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer’in toplamda 2 milyar lira pahasında kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirketin Göztepe’de bulunan ofisine geldi.
HESAPLARI KAPATIP ARNAVUTLUK’A KAÇTI
Emniyet, Çiftlik Bank vurgunu gibisi bir sisteme başvurduğu iade edilen Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de İstanbul’dan Arnavutluk Tiran’a havayoluyla gittiğini belirledi.
Özer’in Avrupa’dan da Taylan’a uçtuğu argüman edildi. Twitter ve İnstagram üzere toplumsal medya hesaplarını kapatan Fatih Faruk Özer’in izi yurt dışında sürülecek. Bu durum; kısa müddet evvel Çiftlikbank ismiyle yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay’a kaçan ‘Tosuncuk’ ismi konulan Mehmet Aydın’ı da hatırlattı.
PARALARINI ÇEKEMEDİLER
Mağdurların Avukatlarından Abdullah Üsame Ceran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu hata duyurusu dilekçesinde, Koineks Teknoloji AŞ İdare Şurası Lideri Faruk Fatih Özer’in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017’de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda aksaklık yaşandığı, bir müddettir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemedikleri vurgulandı.
AYLIK SÜREÇ HACMİ 8-13 MİLYAR $
Mağdur avukatlarından Oğuz Cihan Kılıç, Özer’in Tayland’a gitmiş olabileceğini söyledi. Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlandıran Kılıç, “Günlerdir meseleler vardı ama dün sabah prestiji ile siteye ve uygulamalara erişim kapanınca kriz patladı. Sorumlular yurt dışına çıktıysa takipleri ve yakalanmaları daha güç olabilir. Burada devletler ortasındaki mutabakatlara bakmak gerekir. Mağdurların haklarına kavuşabilmeleri için ise türel süreçlerini bir an evvel başlatmaları gerekiyor. Yurt dışına çıktığı bilgisi kesin ve resmi bilgi. 2 milyar dolar kesin bir sayı değil, borsanın süreç hacminin büyüklüğüne bakarak bir kestirimde bulunabiliyoruz. Borsanın aylık süreç hacmi 8-13 milyar dolar civarındaydı” dedi.
MAĞDURLAR NEREYE BAŞVURACAK
Mağdurların savcılıklara kabahat duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Avukat Oğuz Cihan Kılıç, “11.300 TL’den az fiyatta alacağı olanlar tüketici hakem heyetlerine, bundan fazla alacağı olanlar tüketici mahkemelerine dava açmalı. Savcılığın re’sen soruşturma başlatması şaşırtan değil zira kriz büyük bir kriz. Vakitle olayın vahameti daha net anlaşılacaktır” diye konuştu.
NEYE EL KOYULACAK?
Birçok vilayette yapılan kabahat duyurularında; kuşkulu Faruk Fatih Özer’in bütün mal varlığına el konulması ve şirketine kayyım atanması talep edildi. Lakin yüzbinlerce kişinin para yatırdığı Thodex sistemin kapanması nedeniyle hesaplara ulaşılamıyor ve kimin ne kadar para kaptırdığı da bilinmiyor. Thodex Platformu’unun son süreç gün olan 17 Nisan’da yapılan süreç ölçüsü 1 milyar 334 milyon dolarlık oldu. Thodex’te yapılan süreçlerde Dogecoin yüzde 53, Tether yüzde 13, Ripple yüzde 7.4, Litecoin yüzde 3.3 ve Bitcoin ise yüzde 3 hisseye sahip.
MODEL VE PORSCHE İLE AVLADI
Devreyi kapatıp kayıplara karışan Thodex işvereni Faruk Fatih Özer’in yatırımcı çekmek için değişik tekniklere başvurduğu tespit edildi. Şirketin kurulduğu periyot de ismini duyurmak için çekilişle Porsche verme kampanyası düzenleyen şirket, akabinde da kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladı.
Şirket geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını şu tabirlerle duyurmuştu: “THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.” Bu tıp kampanyalarla öbür borsalardan yatırım çektiği belirlenen Thodex işvereninin dikkat çeken bir başka yatırımcı avı ise magazin dünyasının ünlü isimlerini kullanmak olmuş. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı üzere 8 ünlü isim Thodex için kırmızı elbiselerle objektiflerin karşısına geçmişti. Thodex’in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de toplumsal medya hesaplarından da paylaşarak müşteri avlamaya çalıştı.
Türkiye’ye geri dönecekmiş!
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yatırımcıları dolandırdığı tezlerini yalanladı. Şirketinin siber hücumlara maruz kaldığını savunan Özer, “Türkiye’ye dönüş yaparak isimli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen çabası göstereceğim” açıklaması yaptı. Thodex’te süreç yapan kullanıcı sayısının 700 bine yakın olduğunu da belirten Özer, yalnızca 30 bin civarında kullanıcının paralarını çekmek istediğini savundu.
13 YAŞINDA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLMUŞ
Faruk Fatih Özer’in Linkedin profilinde çalışma hayatına 2007 yılında başladığı yazılıyor. Artık 27 yaşında olduğu söz edilen Özer, 2007’de yani bundan 13 yıl evvel daha 13 yaşındayken Özel Medikal isimli şirkette Genel Müdür yardımcısı olarak vazife alması dikkat çekiyor.
Özer’in süratli yükselişi ise Eylül 2017 Thodex’i kurmasıyla başlamış. Özer’in bu türlü bir tertibi işletecek yetkinliği olmadığı ve “paravan” olabileceği belirtiliyor.
Şirket hesaplarına MASAK el koydu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) kripto para borsası Thodex’in tüm hesaplarına el koydu. Thodex’in Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyduran MASAK’tan edinilen bilgilere nazaran, kelam konusu olayda ismi geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.
İbrahim Acar/Yeni Şafak