İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin’e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı, iddianame düzenlendi.
Cürüm şebekesinin yöneticisi olan Kuşkulu Hasan K. ve Soner Ç.’nin 3 farklı cürümden toplamda 33 yıla kadar mahpus ve 10 bin gün isimli para cezası verilmesinin talep edildiği iddianamede öbür 14 şüphelinin 29 yıla kadar mahpusu istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre’de bulunan şirketle, Tekirdağ’da bulunan şirket ortasında saf bakır alımına dair yapılan kontrata yer verildi. Kontrat gereği saf bakırların Tekirdağ’dan Çin’in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceğinin anlatıldığı iddianamede cürümden ziyan gören firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerda saf bakır yerine maddi bedeli olmayan kaldırım taşı gönderilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.
DÜZMECE SİGORTA POLİÇESİ HAZIRLADILAR
İddianamede kuşkulu Tayfun G.’nin kaldırım taşlarını bakırmış üzere göstererek 6 adet geçersiz sigorta poliçesi hazırladığı belirtildi. Tıpkı vakitte iddianamede Tayfun G.’nin dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının kendisine verildiğine dair beyanları yer aldı.
Ambarlı Gümrük Limanı’ndan 8 başka sevkiyatta gönderilen kaldırım taşının rastgele bir sekteye uğramaması ve deşifre olmadan gemilere yüklenmesi etabında Vedat U.’nun, Davet K.’nın ve Bora İ.’nin misyon aldıkları belirtildi.
İsviçre menşeli “Mercuria” firması ile “Groupama Sigorta” ve “Maersk Denizcilik” şirketinin “suçtan ziyan gören” taraf olduğu belirtilirken Tekirdağ merkezli “Bietsan” firması ile birlikte toplam 5 şirketin ise dolandırıcılıktan “malen sorumlu” olduğu kaydedildi.
Şüphelilerin buyruk ve talimat zinciri içerisinde hareket ettiklerine dair bulguların bulunduğuna yer verilen iddianamede kuşkulu Hasan K. ve Soner Ç.’nin cürüm örgütü kurdukları, talimat ile öbür şüphelilerin aksiyonlarını dizayn ettikleri ve bu çerçevede kabahat örgütünde yönetici sıfatlarının bulunduğu anlatıldı.
Savcılık, örgüt yöneticileri olan Hasan K., Soner Ç. ‘suç işlemek emeliyle örgüt kurma’ kabahatinden 4 yıldan 8 yıla kadar ‘nitelikli dolandırıcılık’ cürmünden 6 yıldan 20 yıla kadar, ‘zincirleme olarak özel dokümanda sahtecilik’ cürmünden 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar toplamda 33 yıl 3 aya kadar mahpus talebinde bulundu.
Başka şüpheliler Saime Ç., Dursun Ç., Muammer K., Orhan M., Ferhat U., Başak Y., Sinan Ç., Ufuk Ç., Tayfun G., Ramazan Ö. ve Vedat U.’nun örgüt yöneticilerinin buyruk ve talimatı doğrultusunda örgüte üye oldukları ve örgüt çerçevesinde hareketlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.
Bu şüpheliler için savcı ‘Örgüte üye olma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Zincirleme olarak özel evrakta sahtecilik’ kabahatlerinden 9’ar yıl 3’er aydan 29’ar yıl 3’er aya kadar mahpusunu istedi.
Hata örgütünün gümrük süreçlerinde misyonlu oldukları tespit edilen kuşkulu Sedat U., Davet K. ve Bora İ.’nin örgüte üye olmamakla örgüte birlikte bilerek ve isteyerek yardımda bulunduklarının da kaydedildiği iddianamede savcı bu şüpheliler için de ‘Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Zincirleme olarak özel dokümanda sahtecilik’ cürümlerinden 9’ar yıl 3’er aydan 29’ar yıl 3’er aya kadar mahpus ile cezalandırılmasını talep etti.
Takvim