Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok tez ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği savlarına yer verildi.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı rapordan yeni ayrıntılarına ulaşıldı. Dilan Polat’ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi geçersiz doküman düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma emeli güttüğü tespit edildi. İşte günlerdir konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın şirketleri hakkında hazırlanan usulsüzlüklerle dolu MASAK raporunun ayrıntıları…
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK’ın hazırladığı raporun yeni detayları ortaya çıktı. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Polat’a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle kontaklı olan tedarikçilerden oluştu.
MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında uydurma evrak düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.
Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine nazaran, rapora nazaran Dilan Polat’ın ortak ve bağlantılı olduğu 5 şirket, bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulundu.
MASAK’ın düzmece olduğuna dair kuvvetli kuşku barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına ulaşıldı.
Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3’ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden birincisi Byzgun Hoşluk Kozmetik şirketiydi.
MASAK raporunda, şirketin 5 yasal temsilcisinin başında gelen Beyza Işık Gün’ün bir devir Gün Bağımsız Kontrol ve Mali Müşavirlik şirketinde çalıştığı ve bağımsız kontrol şirketinin ortağıyla birebir soyada sahip olmasının dikkat çektiği vurgulandı.
Byzgun şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, rastgele bir halde nakit yahut transfer olmak üzere rastgele bir bankacılık süreci de gerçekleştirmediği kaydedildi. Raporda, “Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık süreci gerçekleştirmemesi göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği fiyatların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir” denildi.
MASAK raporunda, Polat ve alakalı olduğu kişi ve kurumlarca bilhassa internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak gayesiyle geçersiz doküman kullanmış olabileceği görüşüne yer verdi.
Polat’ın sahibi, ortağı olduğu şirketler ortasında bulunan Rise and Shine Kozmetik Şirketi’nin, uydurma doküman düzenlediği saptandı.
Tespitin münasebeti olarak ise şirket ortağı olan Polat’ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz’ın ortak olduğu öbür şirket Kuzey Aksesuar Dokuma’nın, geçersiz doküman düzenleme ve defter evrak ibraz etmeyen bir şirket olduğu gösterildi.
Ayrıca Yılmaz hakkında, defter evrak ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa kabahat duyurusunda bulunulduğu da öteki bilgiler ortasında yer aldı.
ŞİRKETTE ÇALIŞAN YOK BORÇLARI ÖDENMEMİŞ
3 şirket ortasında yer alan bir öteki şirket olan Fekpen Plastik Gıda’nın da tıpkı ‘Byzgun’ şirketi üzere, borçlarını ödemediği, bankacılık süreci gerçekleştirmediği, çalışanının olmadığı kaydedildi. 3’üncü şirket Tekbaşer Metal ve Sanayi Şirketi’nin de borçlarını ödemediği, şirket çalışanının bulunmadığı, şirketin ayrıyeten yabancı asıllı ‘Mashkhurbek Mamadaliev’ isimli şirket yönetebilecek profilde olmadığı bedellendirilen şahsa devredildiği kaydedildi.
Bu periyot sürecinden sonra yüksek dengeli satışların bildirilmeye başlandığı, şirketin satış olarak bildirdiği fiyatların gerçek olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.
MASAK RAPORU
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK’ın hazırladığı raporun bir kısmı geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.
Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok argüman ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Rapora nazaran, Polat’la irtibatlı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle kontaklı olan tedarikçilerden oluştu.
MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında düzmece evrak düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.
Sahte olduğuna dair kuvvetli kuşku barındıran süreçlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ilişkin şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
MASAK, bunun hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama cürmünü oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları süreçlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.
Mali Hataları Araştırma Heyeti, son günlerde hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok argüman ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı.
İddialar ortasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik kabahat gelirlerini akladıkları tezi oldu. MASAK’ın mercek altına aldığı isimler ortasında, Dilan Polat, Polat’ın eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.
16 ŞİRKETLERİ VAR
Araştırmaya nazaran Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, hoşluk kozmetik sanayi, estetik ve sıhhat hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor.
Polat’ın hoşluk merkezinin 46 vilayette faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik eserlerinin kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının yapıldığı kaydedildi.
500 MİLYONDAN FAZLASI İNTERNET SATIŞLARINDAN KAYNAKLI ÖDEMELER
İlişkili şirketler hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazla kısmının bankaların ve İYZİCO isimli ödeme kuruluşunun pos ödemeleri ile internet satışlarından kaynaklı ödemeler olduğu belirlendi.
Raporda, inceleme konusu şirketlerin gelirlerinin çok büyük kısmının, internet üzerinden mal satın alan şahısların kredi kartı ile yaptığı harcamalardan oluştuğu belirtildi.
NAKİT ÇEKTİLER, ENGİN POLAT’IN HESABINA YATIRDILAR
Tespitlere nazaran, kelam konusu şirketlerde toplanan meblağların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam alakası bulunan bireylerce nakit çekildi. Nakit çekilen fiyatların neredeyse tamamı tekrar tıpkı bireylerce çabucak hemen tıpkı gün içerisinde ya Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu formda nakit yatırma ve çekmeye bahis fiyat yaklaşık 250 milyon lira.
LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALDILAR
Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketinin hesaplarında nakit yatırma ile biriken meblağların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi.
ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETLER…200 MİLYON LİRADAN FAZLA KUŞKULU MAL ALIŞLAR
Raporda, Elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakıldığında, mal alışlarının büyük bir kısmı tekrar gaye bireylerle bir biçimde temaslı olan tedarikçilerden gerçekleştirildi.
Rapora nazaran, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında geçersiz doküman düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, geçersiz olduğuna dair kuvvetli kuşku barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.
“PARA AKLAMA HATASINI OLUŞTURABİLİR”
Dilan Polat’ın alakalı olduğu kişi ve kurumlarca bilhassa internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak emeliyle düzmece evraklar kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.
Elde edilen hasılatın, nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ilişkin Milda Gayrimenkul’e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp, lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatini oluşturabileceği kaydedildi.
TEDBİR KARARI SAVCILIKTA… BANKACILIK SÜREÇLERİ ASKIYA ALINSIN TALEBİ
MASAK, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın varlıklarına önlem uygulanması kararını savcılığa bıraktı. Fakat Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat ile Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret’in bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki süreçlerinin askıya alınmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulundu.
patronlardunyasi.com
